MetaQuotes发起向KYC/AML风险管理AI平台Sumsub提供600万美元融资,以应对全球范围内的洗钱和欺诈行为

MetaQuotes Software Corp.

10 九月 2020

Regtech SaaS(监管科技软件服务)提供商Sumsub(前身为Sum&Substance)已从一些战略投资者手中筹集600万美元的A轮融资,以加速其针对用户管理和KYC/AML合规的机器学习平台的全球扩张。

本轮融资由MetaQuotes(塞浦路斯)发起(面向交易商、银行、对冲基金和交易所的主要软件提供商),此外还包括一些战略投资者,以及包括Telegram messenger副总裁Ilya Perekopsky在内的几位现有投资者。

通过提供高效的AI身份验证和合规风险管理工具包,Sumsub从根本上改变公司评估其公司和个人客户的方式,甚至可以影响公司处理加密的方式。首先,该系统自动进行身份验证,在60秒内进行快速检查,并使转化率提高到97%。Sumsub已获得多个监管机构的认可,在与银行合作方面经验丰富,它将组织的“反洗钱”政策转化为自动化的数字工作流程,为合规人员提供单一解决方案,以对来自200多个地区的新用户进行风险管理。所有这些为Sumsub带来了更多客户,现已多达400家,他们来自银行、金融科技、交易、游戏和共享经济。其中一些客户是BlaBlaCar、JobToday、Exness、Gett、Flippa、HRS Group和ESL Gaming。

MetaQuotes还收购Sumsub首位投资者 - 早期创投基金Flint Capital的股份,该基金在退出时成功实现了5.5倍的收益。

Sumsub将用这些融资推动全球扩张、招聘员工和加快产品开发。到2021年初,Sumsub计划吸引全球500多家中小企业客户,为其提供服务。

Sumsub首席执行官兼联合创始人Andrew Sever表示:“在全球范围内,数千家跨国公司的业务经营管辖区数量过多,需求存在差异甚至变化不定,这使得合规和风险极其难以管理和遵守。我们通过向团队提供单一解决方案来解决这个问题,从而从一个地方推动客户并加强尽职调查,根据任何辖区或要求定制信息管理流程。最重要的是,我们为客户提供法律和合规框架方面的咨询和支持,使其符合适用的法律。随着MetaQuotes加入我们知名的现有投资者群体,Sumsub便拥有了全球最伟大战略家的支持,将颠覆当前世界经济中最有前途的板块 — 监管科技。”

Andrew Sever,Sumsub首席执行官兼联合创始人

Andrew Sever,Sumsub首席执行官兼联合创始人

MetaQuotes首席执行官Renat Fatkhullin表示:“首先,我们在寻找有效产品时遇到Sumsub,并把它当作潜在合作者。几年来,一直有交易商要求在我们的MetaTrader内提供合规解决方案。等我们遇到Sumsub时,我们已经尝试了数十种其他系统,但是没有一个在功能和技术执行方面适合我们。Sumsub在竞争中遥遥领先。我们注意到Sumsub,并认为这是参与到Sumsub工作中的绝佳机会,希望我们的专业知识能为项目带来额外价值。”

对于客户来说,Sumsub使合规更加灵活;对于终端用户来说,它使合规更加简单。无论是自动生成监管报告和手动重新检查可疑配置文件的工具等现有功能,还是退款预防等新功能,Sumsub将继续解决全球数字公司面临的合规和反欺诈挑战。

2015 年,以色列三兄弟Andrew、Jacob和Peter,以及前ResearchGate技术架构师Vyacheslav Zholudev在伦敦创立了这家公司。在成立的最初几年,该公司与司法鉴定中心合作,协助全球警方和智能服务机构调查与网络欺诈有关的事件。该团队经常调查共享经济和金融科技领域的欺诈行为,在 AML、数据隐私合规和反欺诈方面积累了宝贵的专业知识,并与监管机构、银行和金融犯罪警察组织一起提供咨询与合作。

自2017年12月公司发布第一款身份验证和合规产品以来,Sumsub一直致力于为交易、支付、共享经济和游戏行业的专业合规和反欺诈团队提供易于使用的技术和法律解决方案。该公司已接待400多家客户,验证了数千万个身份,整合了数千个数据验证和AML“反洗钱”筛选源,根据当地和全球法规的要求以及客户的特定需求定制流程。其解决方案目前可用于200多个国家和地区,可对生物特征和6500种不同类型的身份证件进行评估。